"Bets chinesas" usam laranjas para aplicar golpes com "Tigrinho" e registar empresas na Fazenda

Uma reportagem do Estadão revelou um esquema onde as "bets chinesas" estão se apropriando de dados pessoas de brasileiros para abrir contas bancárias e movimentar o dinheiro oriundo de jogos de cassino online como o "Tigrinho". Além dos CPFs utilizados de forma irregular, as pessoas que sofrem o golpe são ameaçadas por apostadores que também são vítimas no esquema, já que não recebem os valores prometidos das plataformas ilegais. 

Ao Estadão, o Ministério da Fazenda apontou que todos os pedidos estão sendo analisados pela pasta e as suspeitas de fraude serão encaminhadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. 

"Se houver indícios de cometimentos de crimes, a SPA poderá enviar os casos aos órgãos de repressão aos crimes, o Ministério Público e a Polícia (Federal, estaduais ou distrital, conforme o caso)", disse, em nota, o  Ministério da Fazenda. 

• Uma mulher de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, teve seus dados pessoais utilizados pelos golpistas e aparece no site de registros como dona de pelo menos cinco empresas de apostas e jogos. De acordo com a investigação, a cunhada da vítima foi cooptada por um estrangeiro para abrir empresas e cadastrá-las no site do Ministério da Fazenda em troca de R$ 600.
  
• Se não bastasse o transtorno, a mulher ainda teve seus dados utilizados na abertura de uma conta em uma fintech, onde recebia o depósito dos apostadores da plataforma irregular. Quando os usuários desse operador se depararam com a falta dos pagamentos dos prêmios, o contato da vítima foi encontrado e a mulher passou a receber ameaças.
• A reportagem do Estadão ainda mostrou o caso de um homem de 62 anos, morador de Contagem, em Minas Gerais, que teve seus dados utilizados para a abertura de uma empresa, a BH Trade LTDA, que aparece como uma das principais intermediadoras de pagamentos das bets irregulares. Ele disse não ter conhecimento da empresa e suspeita ser vítima de um golpe. 

O Ministério da Fazenda diz que precisa de cinco meses para analisar os pedidos protocolados por empresas interessadas em operar no mercado regulado a partir de 20 de agosto. Atualmente, só 101 empresas têm aval para funcionar no período que o governo chama de “adequação”, até 31 de dezembro. 

A Anatel já tinha alertado o Ministério da Fazenda sobre a dificuldade do bloqueio de sites irregulares chineses. Os estrangeiros se utilizam de máscaras, como a mudança de IPs, para gerar novas plataformas e seguirem ativos para os apostadores, sem nenhuma garantia de segurança ou recebimento dos valores. 

(Foto: Fortune Tiger/Divulgação)