Apesar da decisão, o órgão fiscalizador confirmou que a Federação Russa continuará a ser um membro ativo do Grupo Eurasiano de Lavagem de Dinheiro (EAG), mantendo assim, seus direitos como associado. Entretanto, a FATF prometeu continuar monitorando o assunto e reavaliar, suspender ou modificar as restrições, durante futuras reuniões plenárias, dependendo das mudanças no contexto global.
FATF suspende filiação da Rússia por invasão à Ucrânia
Josias Pereira
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O órgão global fiscalizador de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), confirmou na última sexta-feira (24), que decidiu suspender a filiação da Federação Russa ao grupo. A decisão de expulsar o país do grupo ocorre após completar um ano do início da invasão injustificada à Ucrânia. Contudo, o órgão de vigilância confirmou que o país suspenso continua responsável pela implementação dos padrões da FATF e deve cumprir suas obrigações financeiras.
“A FATF condena veementemente a guerra de agressão da Federação Russa contra a Ucrânia. No ano passado, a Federação Russa intensificou seus ataques desumanos e brutais contra a crítica infraestrutura pública. As ações da Federação Russa são inaceitavelmente contrárias aos princípios fundamentais da FATF, que visam a promover a segurança, a proteção e a integridade do sistema financeiro global.” -, disse a Força-Tarefa de Ação Financeira, em comunicado.
Em 20 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma ocupação contra a Ucrânia, em uma ação que foi classificada pela FATF como uma “invasão militar em grande escala, ilegal, não provocada e injustificada”. O regulador financeiro reconheceu o impacto devastador da invasão, que trouxe uma perda sem precedentes de vidas e destruição ao país, dizendo que a Federação Russa insiste em seu “ataque brutal à Ucrânia”.
A invasão militar, de acordo com o órgão, é contra seus princípios de um sistema financeiro global seguro e protegido:
“Eles também representam uma violação grosseira do compromisso com a cooperação internacional e o respeito mútuo, sobre o qual os membros da FATF concordaram em implementar e apoiar." -, acrescentou a Força-Tarefa.
A FATF alertou todas as jurisdições a ficarem atentas a qualquer ameaça à segurança, à proteção e à integridade do sistema financeiro global, que possa surgir da agressão da Rússia contra a Ucrânia.
Vale destacar que a FATF confirmou também que, Gibraltar, uma famosa jurisdição de jogos, continua em sua lista de monitoramento, também conhecida como lista cinza. O país foi adicionado à listagem de fiscalização no meio do ano passado, no mesmo período em que Malta foi retirada da relação de países. Permanecer na lista cinza significa estar sob maior monitoramento da FATF e continuará a colaborar com o órgão regulador, para resolver deficiências estratégicas em seus regimes, para combater a lavagem de dinheiro, e o financiamento ao terrorismo.
(Foto: Pexels/Mathias Reding)
