BlogMercado de ApostasOperação Backyard: PF desmantela grupo que enviou R$ 1,6 bi para sites de apostas internacionais
Operação Backyard: PF desmantela grupo que enviou R$ 1,6 bi para sites de apostas internacionais
Na última quarta-feira (30), a Polícia Federal deflagrou a Operação Backyard, que investiga um grupo criminoso que movimentava grandes quantias de dinheiro para plataformas estrangeiras, principalmente sites de apostas esportivas. De acordo com as autoridades, o esquema atuava há menos de três anos e já teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão.
A operação conduzida pela PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão, que foram emitidos pela 1ª Vara da Justiça Federal na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. As buscas se concentraram quatro cidades catarinenses: Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, além de Olinda, em Pernambuco.
A Polícia também cumpriu ordens judiciais para bloqueio de bens e valores que chegam a R$ 70 milhões. Além disso, a operação também conseguiu impedir a movimentação de valores em exchanges de criptoativos e instituições de pagamento, estratégias usadas para dificultar o rastreamento dos recursos financeiros.
"O dinheiro era encaminhado de maneira informal ao exterior, via criptoativos, configurando o crime de evasão de divisas. Além disso, foram identificados fluxos financeiros dedicados à lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas", destacou a Polícia Federal, em nota reproduzida pelo ge.
Ainda, as investigações apontam que o grupo atuava com empresas de fachada para fornecer supostos serviços de tecnologia de pagamento para plataformas na internet, com as operações concentradas no litoral catarinense. Dentre os serviços oferecidos pela quadrilha, estavam suporte a plataformas de apostas esportivas não autorizadas no país,.além de atividades suspeitas de golpes online.
De acordo com a PF, grande parte das empresas ligadas ao grupo não possuem indícios de operações efetivas e, ao que parece, operavam como empresas de fachada para acobertar o patrimônio gerado pelas atividades ilícitas. Recentemente, o grupo teria ampliado sua rede de operações ilícitas para além das fronteiras brasileiras. expandido sua atuação para escritórios em países da América Latina e em Portugal.
"As suspeitas indicam que a maior parte das empresas identificadas em nome dos integrantes do grupo são empresas de fachada ou holdings, que buscam blindar o patrimônio angariado com as atividades desenvolvidas", comentou a PF, em nota.
(Foto: Mikhail Nilov/Pexels)
