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Coaf aponta aumento de alertas de atividades suspeitas ligadas às apostas

Coaf aponta aumento de alertas de atividades suspeitas ligadas às apostas

Josias Pereira Josias Pereira
Coaf aponta aumento de alertas de atividades suspeitas ligadas às apostas
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Na tarde da última segunda-feira (11), durante audiência pública sobre o impacto das bets no Brasil, realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), um dos expositores, representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), informou que o órgão de monitoramento reportou um aumento nos alertas de atividades suspeitas ligadas ao setor de apostas.

O relato foi feito por Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, diretor de supervisão do Coaf, que informou que o crescimento nos alertas de possíveis fraudes relacionadas às apostas apareceram especialmente em Malta e em Gibraltar. Vale lembrar que os dois territórios costumam abrigar operadoras de apostas online e, segundo o Coaf, apresentam fragilidades no combate à lavagem de dinheiro.

Vasconcelos afirmou que os alertas de atividades suspeitas incluem apostas realizadas por pessoas sem capacidade financeira compatível e também por pessoas públicas, ques estão expostas politicamente. Segundo ele, nos últimos dois anos, o número de alertas de unidades de inteligência financeira (UIFs) estrangeiras para a UIF brasileira sobre transações em apostas chamaram a atenção.

O diretor de supervisão da Coaf apontou que as apostas podem ser utilizado para lavagem de dinheiro e crimes correlatos, e alertou que, apesar de a lei que regulamenta o setor no país atender a padrões internacionais, é preciso rigor no monitoramento das transações e na comunicação de indícios de crimes.

Durante a audiência, diversos expositores relacionaram os riscos associados aos jogos à falta de regulamentação do setor. O advogado-geral da União, Jorge Messias ,destacou a necessidade de regulamentação das apostas para proteger a população mais vulnerável, enquanto Pietro Cardia Lorenzoni, representante da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) afirmou que a culpa não é da bet, mas da ausência de regulamentação.

(Foto: Pixabay/Pexels)

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